Confirman investigación por posible lavado de dinero de tres firmas sancionadas por EEUU

México investiga las sanciones administrativas y civiles impuestas este miércoles por EEUU a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, en particular transferencias para el tráfico fentanilo desde China, informó la secretaría de Hacienda.

"Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido", dice un comunicado emitido por la cartera del Gobierno federal poco después del anuncio del departamento del Tesoro estadounidense.

La coordinación y diálogo entre ambas instituciones gubernamentales se realiza "en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación", advierte la dependencia encargada de las finanzas públicas federales.

Las sanciones sobre "presuntas irregularidades de estas instituciones" -CIBanco, Intercam y Vector-, fueron notificadas por el Tesoro a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la dirección de Asuntos Internacionales, ambas dependencias de la secretaría de Hacienda.

En el Gobierno de México "no se recibió ningún dato probatorio al respecto", señala el posicionamiento oficial.

La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.

"No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales", adelanta el comunicado.

Hacienda explica que México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, país con el cual "existe un comercio anual de 139.000 millones de dólares".

Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abrió un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional, adelantó el anuncio de la cartera que encabeza el secretario del Gabinete federal, Edgar Amador.

El resultado de estas investigaciones arroja "problemas administrativos" que han sido sancionados, conforme a la normatividad mexicana vigente.

Las sanciones impuestas por la autoridad mexicana reguladora consisten en "multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos (unos siete millones de dólares)".

Finalmente, Hacienda informa que la instrucción recibida por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, es "ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito".

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del departamento del Tesoro de EEUU señaló a las tres instituciones como "una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran (a dichos bancos)".

La denuncia sostiene que las organizaciones del crimen organizado utilizan estas financieras para facilitar los pagos para la adquisición desde China de precursores químicos necesarios para producir el opioide sintético fentanilo.